Снятие ограничений по банковскому счету
Гарантия возврата денег, если товар не подойдёт
Описание
C 1.07.2022 ЦБ РФ запустил сервис «Знай своего клиента» – портал для банков, который распределил по группам риска своих клиентов.
При наличии признаков сомнительных операций в так называемый "красный" список могут попасть любые компании. Основным последствием включения в красный список является принудительная ликвидация компании.
Только правильная и своевременно предпринятая последовательность действий позволяет вывести компанию из групп повышенного уровня риска и восстановить ее нормальное функционирование. Рынок подобных услуг в настоящее время насыщен предложениями по решению данного вопроса различными способами, в т ч неформальными. Нужно понимать, что любые действия вне правового поля, любые способы неформального решения проблемы не только потратят ваши деньги и время впустую, но и лишат реальной возможности спасти компанию.
Мой успешный опыт исключения клиентов из групп повышенного уровня риска основан на знании всех нюансов и тонкостей применения 115-ФЗ. Практика работы с подобными кейсами позволяет снять ограничения в кратчайшие сроки в досудебном порядке и восстановить нормальную коммерческую деятельность.
Выписка по банковскому счету клиента, пояснения по совершенным банковским операциям. Консультант оставляет за собой право запросить дополнительные документы в каждой отдельной ситуации