Услуги Юриста по 115 ФЗ
Гарантия возврата денег, если товар не подойдёт
Описание
Приостановление операций и блокировка денег на счетах компаний - право, а порой обязанность, которые предоставлены банкам «антиотмывочным» законом №115 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Цель закона проста – обеспечить с помощью банковского сектора мониторинг и борьбу с отмыванием денег, а также финансированием терроризма. Банки, в свою очередь, попадают под жёсткий контроль и административную ответственность со стороны ЦБ РФ и Росфинмониторинга.
Однако, пользуясь законом №115-ФЗ, банки злоупотребляют своим правом и пытаются обогатиться за счет клиентов, устанавливая «драконовские» комиссии и штрафы. Например, за закрытие расчетного счета, за перевод на свой же счет в другом банке, за непредоставление документации и прочее.
Если Вы столкнулись с блокировкой счета по 115 ФЗ команда наших юристов готова оказать Вам законную помощь.
Мы знаем все возможные причины блокировки счета и разрабатываем пути их устранения.
Первоначальная минимальная информация от заказчика:
1) Наименования Банка.
2) Количество дней с момента блокировки.
3) Этап блокировки:
Блокировка ДБО, полное приостановление операций, ограничение по операциям.
4) Требования банка в рамках 115 ФЗ