Проверю контрагента Проверка физлиц Проверю объект Недвижимости
Гарантия возврата денег, если товар не подойдёт
Описание
Детальная проверка контрагентов (срок 1 день) — отчет для проверки российских и зарубежных контрагентов. Предоставляет информацию о юр. лицах, помогает оценивать риски.
Отчеты по проверке объекта недвижимости (срок 3 дня) — это отчет, позволяющие проверить государственную регистрацию объекта и изменение права владения, на основании данных из Единого Государственного Реестра Недвижимости. Информация из данных документов снижает риск возникновения спорных ситуаций и является обязательным условием для оформления сделок.
Проверка физ лиц(срок 3 дня) --- Исполнительные производства; Задолженности по налогам; Нахождение в розыске ФССП, МВД и ФСИН; Банкротство; Связи физлица с ИП и ЮЛ; Наличие в реестре дисквалифицированных лиц ФНС; Наличие в перечне террористов и экстремистов; Проверка паспорта на недействительность
Для формирования отчета используются данные из официальных источников, среди которых ФНС, МВД, ФССП, ФСИН, ЕФРСБ, Росфинмониторинг и Федеральное казначейство.
Необходимая информация для проверки:
Контрагента- ИНН компании;
Недвижимости- кадастровый номер объекта;
Физического лица- письменное согласие проверяемого лица на обработку персональных данных в соответствии с 152-ФЗ от 27.07.2006, серия и номер паспорта, дата рождения, ИНН